Ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdzia\u0142aniu praniu pieni\u0119dzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1505 ze zm.) nak\u0142ada na wybranych przedsi\u0119biorc\u00f3w obowi\u0105zki zwi\u0105zane z przeciwdzia\u0142aniem praniu brudnych pieni\u0119dzy.<\/p>\n

 <\/p>\n

Obowi\u0105zki te to g\u0142\u00f3wnie prowadzenie ewidencji transakcji i dokonywania odpowiednich zg\u0142osze\u0144.<\/p>\n

 <\/p>\n

W szczeg\u00f3lno\u015bci obowi\u0105zki dotycz\u0105 nast\u0119puj\u0105cych przedsi\u0119biorc\u00f3w:<\/p>\n

1. Zagraniczne osoby prawne prowadz\u0105ce w Polsce dzia\u0142alno\u015b\u0107 maklersk\u0105.
\n2. Towarowe domy maklerskie.
\n3. Przedsi\u0119biorcy zajmuj\u0105cy si\u0119 us\u0142ugowym prowadzeniem ksi\u0105g rachunkowych.
\n4. W\u0142a\u015bciciele kantor\u00f3w.
\n5. Domy aukcyjne, antykwariaty, dzia\u0142alno\u015b\u0107 factoringowa, komisy, prowadz\u0105cy obr\u00f3t nieruchomo\u015bciami.
\n6. Fundacje.
\n7. Stowarzyszenia posiadaj\u0105ce osobowo\u015b\u0107 prawn\u0105, przyjmuj\u0105ce p\u0142atno\u015b\u0107 w got\u00f3wce o warto\u015bci min. 15.000 EUR, r\u00f3wnie\u017c w drodze wi\u0119cej ni\u017c jednej operacji.
\n8. Domy maklerskie.
\n9. Fundusze inwestycyjne.
\n10. Podmioty prowadz\u0105ce dzia\u0142alno\u015b\u0107 w zakresie gier losowych, zak\u0142ad\u00f3w wzajemnych, gier na automatach (r\u00f3wnie\u017c z niskimi wygranymi).
\n11. Przedsi\u0119biorcy\u00a0 przyjmuj\u0105cy p\u0142atno\u015bci za towary w got\u00f3wce o warto\u015bci min. 15.000 EUR, r\u00f3wnie\u017c w drodze wi\u0119cej ni\u017c jednej operacji.<\/p>\n

Procedura dope\u0142nienia czynno\u015bci ewidencyjnych opisana jest szczeg\u00f3\u0142owo w ustawie i rozporz\u0105dzeniach.<\/p>\n

Za nie zastosowanie si\u0119 do wymog\u00f3w stawianych przez ustaw\u0119 mo\u017cna dosta\u0107 kar\u0119 pieni\u0119\u017cn\u0105 w wysoko\u015bci od 100.000 z\u0142 do 750.000 z\u0142, a tak\u017ce bezwzgl\u0119dn\u0105 kar\u0119 wi\u0119zienia do lat trzech.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdzia\u0142aniu praniu pieni\u0119dzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1505 ze zm.) nak\u0142ada na wybranych przedsi\u0119biorc\u00f3w obowi\u0105zki zwi\u0105zane z przeciwdzia\u0142aniem praniu brudnych pieni\u0119dzy.   Obowi\u0105zki te to g\u0142\u00f3wnie prowadzenie ewidencji transakcji i dokonywania odpowiednich zg\u0142osze\u0144.   W szczeg\u00f3lno\u015bci obowi\u0105zki dotycz\u0105 nast\u0119puj\u0105cych […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.sohofinance.pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/227"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.sohofinance.pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.sohofinance.pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.sohofinance.pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.sohofinance.pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=227"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/www.sohofinance.pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/227\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":228,"href":"http:\/\/www.sohofinance.pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/227\/revisions\/228"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.sohofinance.pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=227"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.sohofinance.pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=227"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.sohofinance.pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=227"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}